千亿国际娱乐彩票|国家外汇局出手!中国富豪境外买房被罚2497万

2020-01-11 13:23:10

千亿国际娱乐彩票|国家外汇局出手!中国富豪境外买房被罚2497万

千亿国际娱乐彩票,俗话说:你不理财,财不理你。但是理财千万别投机取巧,因为特别容易掉进陷阱,或者触及法律底线。

5月20日,国家外汇局通报了17起外汇违规案件,涉及到5家银行、6家企业、6位个人,累计罚没资金是8443.7万元。这是今年外汇局第一次集中通报。

银行和企业屡屡踩红线

根据外汇局通报显示,涉事的5家银行被罚款451.33万元,平均每家90.27万元。其中有国有银行,也有股份制银行,有3家银行涉及虚假转口贸易付汇,是这次银行外汇违规的主要原因。具体操作方式就是凭企业虚假提单、无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务。

除了虚假转口贸易是银行外汇违规中常见的操作之外,内保外贷也是银行违规的重灾区,2018年外汇局通报的50家银行中,有21家是违规办理内保外贷。

本次通报的6家外汇违规企业全部是因为逃汇,简单来讲就是使用虚假或者无效合同、发票、提单等等,虚构贸易背景对外付汇,这是典型的企业外汇违规操作。

其中,罚款金额最高的是广州飏帆贸易有限公司,该企业在2016年至2017年间,通过虚假提单对外付汇9285.8万美元,被罚款3734万元,这个数字是去年企业外汇违规案例中最高罚款的两倍多。

此外,有“中国版肯德基”称号的重庆乡村基,其母公司在开曼群岛,该公司实际人违规向境外母公司汇去利润,构成了逃汇行为,这也是首次出现因为实控人没有按照规定办理登记形成的逃汇案件。

地下钱庄浮出水面

在6起个人外汇违规中间,浙江籍洪某涉案金额高达3.12亿元,被罚款2497万元,这个数字刷新了去年以来个人罚款的记录,也是去年以来唯一一个超过千万的罚款。

很多人铤而走险是为了在海外买房,根据国家的购汇规定,每人每年购汇额度是5万美元,而且额度不能累加,也就是说当年如果没有用掉这5万美元额度就作废了,第二年不能继续使用。很显然,5万美元买房是不够的。

当然,上有政策,下游对策,所以就出现了非法买卖外汇和分拆逃汇的这种方式。

非法买卖外汇一般是通过地下钱庄进行,把人民币打给地下钱庄控制的境内账户,然后通过地下钱庄兑换外汇到境外账户。数据显示,去年总共破获地下钱庄70多起,涉案资金交易流水超过千亿元人民币。

分拆逃汇就是所谓的“蚂蚁搬家”,利用多人的5万美元额度将资金向海外转移,到了海外再向个人账户归集。去年外汇局通报的7起个人外汇违规案中,一位姓隋的土豪为了在温哥华买房,请了173人“帮忙”,才把豪宅买到手,这就是典型的“蚂蚁搬家”—分拆逃汇行为。

因此,为了扫除经济金融安全障碍,我国近年来不断加大对地下钱庄、“蚂蚁搬家”这些违法行为的打击。从去年12月6日起,外汇局把企业和个人的外汇违规行为处罚信息纳入央行征信系统,另外,违规个人还被实施“关注名单”管理。

所以大家一定要小心了,千万不要去踩政策的红线。

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